Brasil Investiga Participação de Berezovsky em Negócio com West Ham

Acredita-se que uma empresa vinculada ao magnata russo Boris Berezovsky, atualmente vivendo exilado na Grã Bretanha, esteja envolvida em práticas de lavagem de dinheiro, relatou na quinta-feira o The Guardian.
A companhia, que estaria por trás da transferência de duas estrelas do futebol sul-americano ao West Ham e que teria ligação com um acordo de comando do clube, está sendo investigada no Brasil, logo após um inquérito ter levantado suspeitas sobre lavagem de dinheiro, escreveu o The Guardian.
A MSI, filial de uma empresa offshore de investimentos, foi submetida a uma investigação pelas autoridades brasileiras a pedido da Promotoria do Estado de São Paulo, depois de ter assumido o comando do clube de futebol brasileiro, Sport Club Corinthians Paulista. Autoridades da Agência de Inteligência Brasileira examinaram também os bastidores da companhia.
De acordo com uma cópia do relatório da promotoria obtido pelo The Guardian, os investigadores constataram que "existem provas suficientes para demonstrar que a parceria entre a MSI e o Corinthians está sendo usada para a lavagem de dinheiro".
O relatório aponta que a operação de lavagem beneficia o oligarca russo Boris Berezovsky.
A MSI era proprietária do passe dos dois jogadores argentinos, Carlos Tevez e Javier Mascherano, quando jogavam no Corinthians.
A transferência deles ao West Ham, no início deste mês, foi um negócio totalmente incomum, no qual o clube do leste de Londres pagaria parte de seus salários, mas nenhuma taxa de transferência. Acredita-se que os jogadores podem ser transferidos para um outro clube na próxima temporada, sem que o West Ham tenha direito a um centavo sequer pela transação. A MSI tentou comprar o West Ham no ano passado por 75 milhões de libras e seu ex-presidente, o empresário iraquiano Kia Joorabchian, está fazendo uma segunda proposta para comprar o clube.
Ontem, Joorabchian recusou-se a revelar as identidades dos financiadores no negócio do Corinthians, ou identificar todos os investidores do West Ham.
"Sr. Berezovsky é um amigo que não investe e nem investirá em nenhum de meus atuais projetos de negócio", acrescentou.
Ele também negou categoricamente qualquer envolvimento em operações de lavagem de dinheiro, e ressaltou que foi liberado pela investigação. Disse ainda que desde então "rompeu" suas "ligações, responsabilidades e posições" com a MSI, e que todas as alegações sobre a lavagem de dinheiro devem ser dirigidas à companhia.
"Eu era o representante da empresa, mas não mais comento sobre a MSI", disse. "Como em qualquer meio de investimento, as pessoas envolvidas, geralmente, desejam manter suas identidades em segredo".
Os advogados da MSI disseram que a investigação foi movida por rivalidades políticas dentro do Corinthians. Nenhuma evidência de lavagem de dinheiro ou de irregularidades foi encontrada. Disseram que Joorabchian não foi investigado. "As inquirições a seu respeito não foram realmente concluídas por falta de qualquer prova material das alegadas acusações, assim como, a falta de jurisdição sobre a matéria", disseram.
Berezovsky nega também ser responsável pelo respaldo financeiro por trás da MSI, disse não ter nenhum interesse no West Ham e refuta qualquer alegação de lavagem de dinheiro. No início deste ano foi preso por policiais no Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica) e prestou depoimento por várias horas sobre sua alegada participação na parceria da MSI e Corinthians. Diversos documentos, telefones celulares e um laptop foram apreendidos.
Um porta-voz do empresário disse que a polícia mostrou não ter nenhum outro interesse nele depois que foi liberado sem nenhuma acusação, e que está livre para entrar e sair do país.
"O Sr. Berezovsky foi entrevistado pelas autoridades de São Paulo e nenhuma ação foi tomada contra ele" disse.
Berezovsky é procurado em Moscou sob acusações de conspirar um golpe, as quais ele nega, insistindo que é alvo de uma perseguição com motivação política. Foi concedido a ele asilo político no Reino Unido, com a determinação judicial de que o governo Russo não pode tentar a sua extradição.
O relatório da Promotoria Pública de São Paulo alega que os primeiros fundos enviados ao caixa do Corinthians não vieram das Ilhas Virgens Britânicas, onde está sediada a companhia MSI, mas da Europa Oriental. Dizem que os investigadores também encobriram evidências das reuniões entre diretores do Corinthians e Berezovsky ou seus representantes.
De acordo com uma declaração dada aos investigadores pelo ex-vice-presidente do clube, Antonio Roque Citadini, o presidente do Corinthians, Alberto Dualib, disse que a esposa de Berezovsky teria vindo ao Brasil para uma reunião porque seu marido estaria impedido de sair do Reino Unido.
Boris Berezovsky, 60, é ex-mentor do russo Roman Abramovich, proprietário do clube inglês de futebol Chelsea.
A investigação de São Paulo foi concluída há quase 18 meses e nenhuma acusação foi feita.
MosNews

(MosNews, http://www.mosnews.com/news/2006/09/14/westhamprobe.shtml, 14/09/2006)